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Radiografía al lavado de activos en Chile
La mayor parte de los comisos registrados corresponde a conceptos asociados a dinero y bienes inmuebles, y en tercer lugar viene el decomiso de vehículos. Para cometer el ilícito los delincuentes se valen de los sectores de notarías, conservadores de bienes raíces, corredores de propiedades, bancos y automotoras.
- 30 junio, 2016
Sofía Martin
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía de Chile entregaron un informe que evalúa las actividades relativas al lavado de activos entre 2007 y 2015: ha habido 81 condenas por sentencia judicial.
Del total de ellas, el 77,8% tuvo como delito precedente el tráfico de drogas, el 14,8% se distribuyó en varios delitos de corrupción, y el 7,4% se asoció con la obtención fraudulenta de créditos, el uso de información privilegiada, la entrega de información falsa al mercado y la trata de personas.
El documento —denominado «Tercer Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile«— sostiene que en los años 2014 y 2015 hubo 19 sentencias condenatorias, lo que representa un 23,5% del total de casos del periodo en estudio, e incluyen a 32 personas.
Asimismo, se informa que el valor del comiso en todo el período analizado ascendió a CLP 6.614 millones —US$ 9,4 millones—, dineros que se dirigen a programas de prevención y rehabilitación del tráfico de drogas.
La mayor parte de los comisos registrados corresponde a conceptos asociados a dinero y bienes inmuebles: son el 78,2% del monto total decomisado (equivalente a CLP 5.173 millones y aproximadamente 7,5 millones de dólares). En tercer lugar viene el decomiso de vehículos: 21,5% del total, por CLP 1.424 millones (unos US$2 millones).
La adquisición de bienes inmuebles continúa siendo uno de los mecanismos preferidos de los blanqueadores para ocultar el origen ilícito de los dineros obtenidos a través de los delitos base del lavado de activos. Por medio de estas operaciones, explica la UAF, se vulneran los sectores de notarías, conservadores de bienes raíces, corredores de propiedades y bancos, usualmente a través del uso de testaferros para la inscripción de los inmuebles.
Personas naturales y jurídicas supervisadas por la UAF
Administradoras de Fondos de Inversión
Administradoras de Fondos Mutuos
Administradoras de Mutuos Hipotecarios
Administradoras Generales de Fondos
Administradoras de Fondos de Pensiones
Agentes de Aduana
Agentes de Valores
Bancos
Bolsas de Productos
Bolsas de Valores
Cajas de Compensación
Casas de Cambio
Casas de Remate y Martillo
Casinos de Juego y Salas de Juego
Casinos Flotantes de Juego
Compañías de Seguros
Conservadores
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Corredores de Bolsas de Valores
Corredores de Bolsas de Productos
Corredores de Propiedades
Emisoras de Tarjetas de Crédito
Empresas de Arrendamiento Financiero o Leasing
Empresas de Depósitos de Valores (regidas por la Ley N° 18.876)
Empresas de Factoring
Empresas de Securitización
Empresas de Transferencia de Dinero
Empresas de Transporte de Valores
Empresas Dedicadas a la Gestión Inmobiliaria
Hipódromos
Instituciones Financieras
Notarios
Operadoras de Tarjetas de Crédito
Operadores de Mercados de Futuro y de Opciones
Organizaciones Deportivas Profesionales (regidas por la Ley N° 20.019)
Otras Entidades Facultadas para Recibir Moneda Extranjera
Representación de Bancos Extranjeros
Sociedades Administradoras de Zonas Francas
Usuarios de Zonas Francas