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domingo, 19 de mayo de 2024

estudios jurídicos

Aninat Abogados y Regcheq forman alianza estratégica

La firma y la desarrolladora de software se han unido para entregar mayores alternativas digitales en el cumplimiento de las obligaciones legales en Chile, en medio de una ola de discusiones sobre esta materia.

- 7 agosto, 2023

Miembros de Aninat Abogados y Regcheq en el forjamiento de su nueva alianzaAninat Abogados y Regcheq

Ante la creciente actividad regulatoria en materia de delitos económicos, prevención de lavado de activos e incorporación de nuevas empresas obligadas en Chile, Aninat Abogados y Regcheq han formado una alianza que busca entregar alternativas digitales para el debido cumplimiento de las obligaciones legales de sus clientes.

El estudio jurídico Aninat Abogados es una firma especializada en asesoramiento a empresas vinculadas con el mercado de pagos, la transferencia de dineros al exterior, el desarrollo de tokens y criptoactivos y, en general, emprendimientos tecnológicos asociados a áreas tan diversas como las finanzas, inmobiliarias, servicios marítimos y B2B, tanto en su relación con la CMF, la UAF y otras autoridades.

Por su parte, Regcheq ha desarrollado un software como servicio para la gestión de compliance, buscando automatizar, digitalizar y centralizar todos los procesos que exige la Ley 19.913 respecto a la prevención de Lavados de Activos, ayudando así a evitar riesgos reputacionales.

A través de un comunicado, Cristián Reyes, senior counsel de Aninat Abogados, indicó que esta alianza fortalecerá los procesos de registro y reporte de compliance para sus clientes.

Por su parte, Cristóbal Concha, CEO y cofundador de Regcheq, resaltó su interés por “la implementación del modelo de prevención del delito y financiamiento del terrorismo”, a través del trabajo de Aninat Abogados.

Además, ambas empresas evalúan el lanzamiento de nuevos servicios asociados a la ley de delitos económicos, con el objetivo de entregar mayores herramientas para el cumplimiento normativo y facilitar la administración por parte de las empresas.

 

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