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Internacional

Foro internacional sobre compliance en Panamá

Entre otros temas, se debatirá en torno a la prevención de riesgos legales empresariales, novedades en cooperación judicial, rastreo de bienes en el mundo, inteligencia corporativa, inhabilidades por soborno y corrupción transnacional.

10 Octubre, 2017 Comparte en:
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En Ciudad de Panamá, Moncada Abogados y la compañía Solutions, con el apoyo de la Universidad de Salerno, desarrollarán el “Foro legal y empresarial sobre compliance“.

El próximo 23 de noviembre, en el Trump International Hotel & Tower de esa ciudad, expertos internacionales debatirán sobre la prevención de riesgos legales empresariales, novedades en cooperación judicial y rastreo de bienes en el mundo, inteligencia corporativa, tendencias en responsabilidad penal de personas jurídicas, inhabilidades por soborno y corrupción transnacional, novedades en intercambio automático de información entre autoridades tributarias de EE.UU., Suiza, Panamá y América Latina.

La idea tras el encuentro es que autoridades, agencias de detectives, forenses contables y despachos de abogados reflexionen sobre todo lo relacionado con blanqueo de capitales, evasión, paraísos fiscales y crimen organizado.

Además, se debatirá sobre las nuevas tendencias regulatorias después de los Panama Papers, así como sobre protección de datos, prevención de lavado de activos, normas técnicas globales y las listas restrictivas de aplicación para empresas.

Networking y más

De acuerdo a los organizadores, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer la perspectiva del sector bancario regional en materia de compliance; aprender sobre el alcance de las nuevas normas técnicas ISO y UNE, y analizar experiencias en el manejo de crisis en las empresas por descubrimiento de fraudes.

Se expondrá también sobre experiencias policiales en materia de inteligencia corporativa y financiera, experiencias en la problemática del rastreo internacional de bienes, y en cuestiones prácticas que atañen a investigaciones sobre entramados societarios ocultos.

Los estudios jurídicos, añade el comunicado de prensa, podrán conocer qué servicios de investigación ofrece el mercado para apoyar la prestación de servicios legales. El foro ofrecerá un “networking cara a cara” de los asistentes con los mejores exponentes de Europa y América Latina en materia de cumplimiento normativo.

El evento será instalado por el Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo, y el Ministro de la Presidencia de Panamá, quienes junto con expositores internacionales de España, Italia, Suiza, Colombia y Perú, analizarán desde una perspectiva multidisciplinaria un tema de actualidad como es el Compliance. El cierre del evento estará a cargo del Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Enrique Gil Botero.

Si quieres más información o realizar la inscripción, entra a www.eventosmoncada.com.co.

Desde la organización comunicaron que “Viajes El Corte Inglés” ofrece los paquetes aéreos y turísticos.

compliancehttp://www.eventosmoncada.com.co
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