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Chile Internacional

Hay 87 multados por la Unidad de Análisis Financiero por infringir normas chilenas antilavado de dinero

Corredores de bolsa, empresas de factoring, casas de cambio, usuarios de zonas francas, corredores de propiedades y un notario fueron sancionados, entre otros.

3 Septiembre, 2015 Comparte en:
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“La lucha contra el crimen organizado es una tarea permanente”, dijo director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, según el sitio web de la entidad.
 
Durante el primer semestre de este año, de 38 los sectores supervisados surgieron 87 sanciones ejecutoriadas; de ellas, 48 tienen sólo amonestación por escrito y 39 implicaron multas a beneficio fiscal por un total de UF 1.092 ($27.500.000.- aproximadamente).
 
La nota también explica que del total de resoluciones ejecutoriadas, $ 10,5 millones corresponden a multas aplicadas a 5 corredores de bolsa de valores.
 
También se sancionó a 6 empresas de factoring; a 15 casas de cambio; a 5 usuarios de zonas francas; a un notario; a 4 corredores de propiedades; a un agente de aduanas, y a 2 empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria.
 
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene como función prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
 
El motivo de las sanciones fueron, por ejemplo, no enviar el Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE), que obligatorio, según el tipo de actividad económica que desarrollan; y por no haber designado un oficial de cumplimiento, como responsable de relacionarse con la UAF.
 
El listado de sancionados se pueden revisar aquí, pero el artículo precisa que las personas naturales que ya pagaron la multa no aparecerán, debido a la aplicación de la Ley 19.628 sobre protección de datos personales.
 

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